内蒙古远兴能源股份有限公司七届三十五次董事会决议公告

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证券代码:000683证券缩写:元兴能源公告编号。:Pro 2019-071

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

内蒙古古元兴能源有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日在第七届董事会第三十五次会议上以书面、传真或电子邮件形式向本公司12名董事发出通知。会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街袁波大厦12楼公司会议室举行。董事会应该有12名董事,实际上是12名董事。会议由公司董事长宋伟图先生主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

经过认真审议和表决,董事们通过了以下决议:

1.审议通过《关于筹集闲置资金临时补充营运资金的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率,降低财务成本,董事会同意,在不影响募集投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司暂用不超过120万元的闲置募集资金补充营运资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅巨潮信息网同日发布的公司《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的公告》。

2.审议通过《关于变更审计机构的议案》

公司董事会计划将新永和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为公司2019年财务审计和内部控制审计机构,任期一年,财务审计费用120万元,内部控制审计费用30万元,合计150万元。

本公司独立董事事先审阅了该提案,表达了独立意见并同意该提案。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司同日在居巢信息网发布的《关于变更审计机构的公告》。

3.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

董事会计划于2019年10月11日(星期五)召开第二次临时股东大会,现场投票和网上投票相结合。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日在巨潮信息网发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事签署的独立董事意见。

内蒙古古元星能源有限公司

董事会

2010年9月26日

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